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如何避免香港離岸賬戶被迫凍結(jié)取消?

發(fā)布時(shí)間:2022-11-02 15:30:42 點(diǎn)擊數(shù):637 作者:管理員

如何避免強(qiáng)制凍結(jié)或取消離岸賬戶？

近些年，香港和國(guó)內(nèi)CRS稅務(wù)信息正式開(kāi)始互換程序，絕大多數(shù)香港銀行都開(kāi)始清理大規(guī)模難題離岸賬戶，很多香港離岸賬戶持有者由于種種原因必須清理賬戶，在如此嚴(yán)格監(jiān)管環(huán)境下，我們要如何避免目前香港離岸賬戶被迫凍結(jié)取消？

香港離岸賬戶被迫凍結(jié)或注銷的原因：

香港銀行大力支持香港和國(guó)內(nèi)稅務(wù)居民金融賬戶數(shù)據(jù)的透明度，有效打擊長(zhǎng)期偷稅和洗錢行為CRS對(duì)稅收互換標(biāo)準(zhǔn)的號(hào)召不但提升了進(jìn)到香港銀行賬戶的門檻，并且提供了很多的離岸賬戶。

很多投資人匯報(bào)說(shuō)，他們?cè)O(shè)立的離岸賬戶被銀行規(guī)定取消，但銀行沒(méi)有具體表明取消的原因，但離岸賬戶的銀行結(jié)算有如下原因。

強(qiáng)制注銷的賬戶種類：

假如銀行發(fā)覺(jué)離岸賬戶可能偷稅、偷稅、偷稅、非法經(jīng)營(yíng)（如把資金匯到地底貸幣銀行或從地底貸幣銀行匯出），銀行將取消甚至追究法律責(zé)任。

強(qiáng)制凍結(jié)的賬戶種類：

1.離岸賬戶三個(gè)月以上無(wú)收支流。

2.賬戶從未知來(lái)源接到錢。

3.大量離岸資產(chǎn)涌進(jìn)流出，但沒(méi)有洗錢證據(jù)，暫時(shí)被迫凍結(jié)。

4.買賣匯錢側(cè)的顧客涉嫌買賣匯錢側(cè)的顧客xi金錢，其他有客戶交易明細(xì)的賬戶也會(huì)受到影響。

5.從銀行列出的敏感國(guó)家接到匯錢。

6.未及時(shí)遞交銀行規(guī)定的商業(yè)證明或與銀行合作搜集企業(yè)信息。

如何避免香港目前香港離岸賬戶被迫凍結(jié)和銷戶：

可以看出，一旦香港銀行賬戶資金問(wèn)題、非法經(jīng)營(yíng)或賬戶敏感度，將受到銀行結(jié)算的影響，不僅需要銀行遞交資金來(lái)源證明，甚至面臨被迫凍結(jié)或取消的風(fēng)險(xiǎn)，因此香港離岸賬戶持有者希望防止賬戶被取消的風(fēng)險(xiǎn)，請(qǐng)務(wù)必實(shí)行下列操作。

1.賬戶不可長(zhǎng)期處于非活動(dòng)狀態(tài)。

很多企業(yè)設(shè)立的企業(yè)賬戶用以扣除外匯，很少應(yīng)用外匯訂單。目前，銀行稱三個(gè)月以上的非活躍賬戶為取消賬戶的機(jī)會(huì)很高。提議每一到2個(gè)月操作一次賬戶，無(wú)論是否存有業(yè)務(wù)。

2.保證商貿(mào)交易中有合同做為證實(shí)。

我相信大部分在香港注冊(cè)的公司都是按時(shí)貿(mào)易的，所以最好做賬每筆支付。國(guó)內(nèi)聯(lián)合公司正常的貿(mào)易合同做為資金來(lái)源證明，沒(méi)有證明材料，但大量外匯投資賬戶很可能被銀行凍結(jié)和取消。

3.合規(guī)管理賬戶不參與非法交易。

目前，香港銀行選用徹底智能的審計(jì)體制。只要對(duì)賬戶操作有疑問(wèn)，一旦發(fā)現(xiàn)該賬戶用以轉(zhuǎn)賬，該賬戶將包含外匯、錫貸幣等關(guān)鍵監(jiān)管對(duì)象非法交易戶將被迫取消十分之九，賬戶都將凍結(jié)在外匯中。

4.不要使用離岸賬戶收款。

一些國(guó)內(nèi)企業(yè)將應(yīng)用自己的賬戶來(lái)幫助別人轉(zhuǎn)移資金，包含個(gè)人和企業(yè)，這在中國(guó)非常普遍。但現(xiàn)在你需注意，如果你不知道對(duì)方資產(chǎn)的源頭和用途，建議不要應(yīng)用離岸賬戶來(lái)收集和付款，以防對(duì)方牽涉到賬戶。派對(duì)被取消了。

5.最好不要將公司賬戶匯給個(gè)人。

公私單位一直是洗錢活動(dòng)的重災(zāi)區(qū)。以往允許離岸賬戶匯給個(gè)人，但年度結(jié)算公司賬戶盡量不匯給個(gè)人，容易列入管控。

6.不和高危敏感地區(qū)國(guó)家買賣。

高風(fēng)險(xiǎn)敏感國(guó)家可能會(huì)遭受國(guó)際制裁，或是無(wú)法直接匯出外匯，或是資產(chǎn)不能證實(shí)來(lái)源和用途。香港的每家銀行都有明確的敏感國(guó)家名冊(cè)。一旦賬戶與高風(fēng)險(xiǎn)敏感地區(qū)的國(guó)家買賣交易，十有八九的賬戶將被強(qiáng)制香港離岸賬戶被迫凍結(jié)/取消。

7.香港有關(guān)企業(yè)會(huì)計(jì)審計(jì)。

CRS以后，香港銀行將定期對(duì)賬戶開(kāi)展抽查，賬戶有關(guān)的香港企業(yè)是否正式開(kāi)展會(huì)計(jì)審計(jì)，并提交審計(jì)報(bào)告。一旦香港企業(yè)無(wú)法提供審計(jì)報(bào)告，銀行將直接凍結(jié)離岸賬戶。

深圳市銘泰企業(yè)管理有限公司

2022-11-02 15:30:42

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